界面新闻记者|王思思赵孟界面新闻编辑|出生于福建小镇的刘海川陈志，家庭出身普通，却在28岁时创办了柬埔寨最大的房地产集团，成为当地首屈一指的富豪。十年后，他被美国司法部起诉。英国也对他实施了制裁，冻结了他在伦敦的19处房产以及在英国的所有财产。早在美国起诉之前，中国公安部门就对他展开了调查。 2023年判决结果显示，该案涉及相关网络赌博企业涉案金额超过50亿元。陈志本人仍担任高管，并持有多家公司股份，大部分公司维持正常经营。陈志的家人回忆，曾有人去柬埔寨给陈志当司机，几年后回国。不久之后，他开上了一辆宾利；很多老乡都到国外给他当“马童”，年薪百万起。人们普遍知道他在柬埔寨的主要“生意”就是诈骗，也有人在得知美国制裁后感叹“迟早会有这一天”。界面新闻采访了多位与陈志关系密切的人士，查阅了美国司法部的起诉书，并走访了太子集团位于柬埔寨西哈努克的赌场，追溯“电子诈骗帝国”的兴衰。起诉书显示，陈志和及其同伙保存的账本记录了许多贿赂外国官员的交易——数百万美元的奢侈品、游艇费用以及通过外交护照为旅行提供便利的业务；账本还系统地反映了太子集团各诈骗阵营的管理情况和盈利情况，标明了负责诈骗的楼层和建筑物。每个项目，甚至还注明了不同国家和地区使用的不同“杀盘”方法。这些账本为针对陈志的爆炸和洗钱指控提供了直接的、可量化的证据，也揭示了他财富背后的黑暗网络。 “这样的人早就应该被逮捕了。”他是个小个子，额头很大，操着福建口音。他开着劳斯莱斯，出行时总是有保镖陪伴。这是杨凌对陈志的第一印象。 2020年，在外工作的杨凌在缅北参加商务会议时第一次见到了陈志。据杨凌回忆，当时大家跑东南亚国家的时候，有很多老板在场，“都是从福建来的”。在他的印象中，陈志的身高是1.68米。走路的时候，身边的保镖都指出他身材矮小，但陈志始终有一种在他眼中“有点残忍”。连江县的邱一凡是陈志的老乡。他称陈志是连江县小澳镇人，高中文化。邱一凡还提到，陈志出国之前，曾在广东、江苏等地的网吧做过2-3年的网络管理员。之后，他做了数据交易和交付，并开设了相亲网站和游戏交友网站。后来，陈志组队为《传奇》游戏打造了私服（盗版服务器），成为他积累财富的第一桶金。公开资料显示，陈志1987年出生于福建，据其个人投资的新加坡基金管理公司DW Capital Holdings网站显示，陈志是“一位年轻的商业制片人”，他的第一个个人创业是投资福建省的一家小型网吧。 2011年，陈志着手进军开发柬埔寨房地产市场并开发“Uncharted Waters”。随后他逐步扩张并创立了太子控股集团。小澳镇位于连江市东南部，东与马祖列岛隔海相望，南与关头，北与东岱，西与连江城关相望。由于地处闽江和鳌江两个河口的交汇处，小鳌镇也曾是《英雄郑成功》、《山海经》等多部影视剧的拍摄地。在这个靠近海岸的旅游小镇，陈志来自一个普通家庭。一位认识陈志父母的人士告诉界面新闻，陈志一家的经济水平在连江县属中等。当地人无法说出陈志何时进入柬埔寨，但“他们都知道这是一个骗局”。同样来自连江县小澳镇的林冰表示，陈志还有一个哥哥也在柬埔寨。林兵透露，小澳镇附近很多村庄的很多人都跟着陈志到柬埔寨打工。 “到了那里，我就疯狂加中国人微信，然后通过聊天带动他们去网上赌博，不知道有多少人赔了钱。”林冰的语气中透着一丝厌恶：“这种人应该早就被抓了。”对此，近日，美国司法部公布了一起规模空前的跨国犯罪案件，涉及没收约127,271枚比特币（价值约150亿美元）。这也是美国历史上最大规模的加密货币资产没收行动，将陈志的“电子欺诈帝国”暴露在世人面前。根据美国纽约东区检察官办公室提起的民事没收诉讼和刑事起诉书，持有中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚护照的陈志（英文名Vincent）塞浦路斯，被指控领导最大的跨国组织之一，给世界上最大的受害者造成了数十亿美元的损失。大约有十名同案被告也是被告，但没有透露他们的姓名。起诉书显示，大约自2015年以来，陈志在柬埔寨建造了至少10个欺诈性公园。这些校园被高墙和铁丝网包围，成千上万寻求就业机会的跨境工人被贩运，并在暴力威胁下被迫实施大规模网络诈骗。指控中具体点名了三个公园：金杯公园（位于柬埔寨西哈努克城，与金杯赌场有关）、金财富科技园（位于磅同居省，又名“金虹公园”），2019年9月界面新闻报道曾走访过柬埔寨西哈努克城的多个诈骗公园。当时，柬埔寨正在大力打击网络赌博和诈骗，许多诈骗乐园被迫关闭。关闭或搬迁。不过，金杯公园依然像以前一样“开放”，不少被困在公园内的民众纷纷向记者发出求救信息。当时流传着“甚平朴老板有背景”的传闻。金北娱乐城的赌场真是太神奇了，玩家络绎不绝，而且通宵营业。 金杯娱乐城是太子集团旗下的子公司。 一位业内人士告诉界面新闻，近年来，陈志公园已改造成欧美公园。美国财政部数据显示，近年来美国网络投资欺诈造成的财务损失持续增加，达到166亿美元以上。起诉书显示，太子集团经营园区的主要目的是实施所谓“杀猪盘”诈骗，这是一场精心设计的投资骗局。陈志本人直接参与这些基地的管理，并一直保持着对这些基地的管理。明确标记为“杀猪”的尾部收入记录。在太子集团金鸿源，陈志维护的一本账本，详细记录了不同楼层负责的诈骗类型，包括“越南订单诈骗”、“俄罗斯订单诈骗”、“欧美投资脚本聊天”、“中国订单诈骗”等，让账目更加真实。陈志被指控犯有串谋电信诈骗和洗钱两项罪名。由于涉案金额巨大，如果罪名成立，他可能面临最高40年的监禁。 10月陈志被指控后成立“诈骗帝国”，他于2015年创立的太子集团也备受关注。太子集团位于柬埔寨首都金边，是柬埔寨最大的商业集团之一。其声称在30多个国家经营着100多家商业实体，业务涵盖房地产开发、金融服务、旅游等领域。SM 和消费者服务。集团旗下拥有太子地产集团、太子银行以及令人瞩目的环球投资集团等知名子公司。陈志的商业帝国遍布柬埔寨各地，仅房地产投资就达20亿美元，其中包括金边大型购物中心太子广场。不仅如此，陈志的商业野心早已蔓延到了国外。自2025年2月起，太子集团在中国启动“布局”战略，其在日本、泰国、越南、俄罗斯等国家的展厅已成功开业或正在筹建中。截至目前，有关展厅竣工的相关内容仍可在互联网平台上获取。但指控却暴露了这个商业帝国的真面目：欺诈账户和洗钱占据了太子集团的大部分收入，而很多合法的生意并不赚钱甚至亏损，其目的就是为了掩盖欺诈和洗钱行为。d 金钱损失。为了提高诈骗效率，陈志及其同案被告购买了先进的作案设备。起诉书显示，2018年，一名同案被告从非法网络市场购买了数百万个手机号码和账户密码，陈志本人保存的文件描述了一个名为“金财富科技园”的介绍，这是一个配备1,250部手机并控制76,000个社交媒体账户的自动化呼叫中心。 用于电子炸弹公园诈骗的自动呼叫中心。图片来自美国司法部发布的起诉书 指控称，一名同案辩护人在2022年夏天吹嘘称，2018年，太子集团仅靠“杀猪盘”骗局及相关违法活动一天就赚了3000多元。亿美元，年收入约110亿美元。按年计算，这大约相当于柬埔寨当年国内生产总值的三分之一。太子集团经常使用暴力手段来维持其欺诈基地的运转。在一次事件中，陈志批准殴打在基地“闹事”的人，但下令“不要杀他”，并补充说“我们必须看好他们，不要让他们逃跑”。起诉书中包含陈志保存的图像，显​​示其使用暴力手段，许多人都可以看到明显的伤痕。检方称，2023年残忍宰杀25岁中国公民龙虾的报道与太子集团有关。为了保护这一犯罪事业，陈志及其同案被告有计划地向许多国家的公职人员行贿。一名共同被告被任命为太子集团风险控制总监，该集团专门负责监督调查以及与外国执法官员的腐败交易。 2023 年 5 月，同案被告 2 与一位高级官员交谈，该官员表示他可以让太子集团同案被告摆脱麻烦。作为回报，共同累积sed-2 主动提出“照顾”该军官的儿子。陈志维护的贿赂账本显示，2019年，一名同案被告为一名政府高级官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇。陈志还为另一位政府高官购买了一块价值数百万美元的名贵手表。 2020年，该官员帮助陈志取得了外交护照，陈志在2023年4月曾用该护照前往美国。起诉书称，同案被告2曾吹嘘：“每次有执法人员进入欺诈公园，我们都没有受到伤害。”陈志本人也向他人吹嘘自己的特殊关系，包括通过贿赂来获得执法行动的预先信息并避免受到惩罚。 127,271比特币太子集团阴险的触角正在伸向美国。在纽约东区，当地一个名为布鲁克林网络的团体协助太子集团金北园区执行投资欺诈。受害者通过消息应用程序 emessage 与受害者进行交流，该应用程序声称可以通过投资加密货币或外汇市场来赚钱。他们将受害者介绍给所谓的“客户经理”，他们提供银行账户信息并在虚假交易平台上创建投资组合。然而，这些银行账户实际上是布鲁克林网络公司以空壳公司的名义在纽约金融机构开设的账户。受害者的资金不是投资，而是意外地通过这些账户进行洗钱。交易平台上显示的“增长”完全是虚假的。当受害者试图提取大笔资金时，他们被告知必须支付交易费、税款或律师费，最终联系完全被切断。 2021 年 5 月至 2022 年 8 月期间，布鲁克林网络代表纽约东区和美国各地的 250 多名受害者诈骗和洗钱超过 1800 万美元。f 太子集团。陈志及其同案被告通过多层次、复杂的网络销毁了大量犯罪所得。这涉及利用专门从事洗钱活动的银行接收从太子集团的欺诈活动中窃取的欺诈收益，然后将这些资金重新转移回太子集团。一种常见的技术是以比特币或稳定币的形式收集诈骗收益，然后将其转换为法定货币。然后，洗钱者使用这些资金购买干净的比特币或其他加密货币。起诉书称，陈直接参与协调这些洗钱活动。他与同案被告讨论了他使用的非法银行和地下房屋。陈志保存了明确提及“BTC洗钱”和“BTC洗钱人员”的文件。位于柬埔寨的Huione集团（Huione Group，以下简称“Huione”）被认定为主要发债机构兴在这次行动中。美国刑事司法部（FINCEN）表示，2021年8月至2025年1月期间，慧网洗钱至少40亿美元，其中至少3700万美元来自朝鲜，与网络盗窃有关；至少 3600 万美元来自虚拟货币投资欺诈；其他网络犯罪造成约 3 亿美元的损失。据汇网官网介绍，汇网成立于2014年，是一家旨在带来顶尖金融科技副业的创新型企业。多位知情人士向界面新闻透露，惠王与太子集团有一定关系。有人说，惠王创始人曾是陈志的下属，“他好像一直是太子集团的财务经理”。慧网长期以来被誉为全球“最大的网络黑市”。致力于预防加密金融犯罪的美国公司 Elliptic 调查发现，慧网在 Teleg 上创建了“一站式犯罪平台”ram（跨平台即时通讯软件），聚集众多第三方商家，出售技术工具、个人信息和洗钱服务。其服务的主要目标是东南亚地区的加密货币欺诈团体和非法网络运营商。 2015年5月，Telegram全面封锁了与惠网相关的频道。截至2020年，陈志已积累了约127,271比特币的大量洗钱收益，这些收益存储在他个人控制私钥的非托管钱包中。根据目前的市值，这些比特币的价值约为 150 亿美元。这些加密货币存储在25个加密货币地址中，这些地址属于陈本人控制和监控的非分级钱包。陈志亲自记录了每一个私钥对应的钱包地址和助记词。 陈志洗钱后购买的虚拟货币地址（部分）。图片来自ind美国司法部发布的文件 FBI加密货币分析师确定，陈智控制的25个加密货币地址可分为13个集群，显示出相似的资金来源模式。这些地址主要通过两个来源筹集资金：加密货币挖矿和来自中心化交易所的间接转账，尤其是那些不与美国执法部门合作的交易所。洗钱过程采用复杂的“去中心化处理”和“集中转移”方式：大量加密货币被反复分割到数十个钱包中，然后在更少的钱包中重新考虑，除了消除资金来源外没有其他商业目的。例如，一个案例显示，比特币矿池的资金分散在22个独立地址中，然后汇回一个集中的转账地址，然后转移到陈志控制的钱包中。另一个案例显示资金来自交易所分散在27个地址，也是通过同一个中心化转账地址进行转账。陈志利用欺诈所得资助大规模加密货币挖矿业务，包括老挝的曲速数据和德克萨斯州子公司以及一家挖矿公司。该矿业公司曾负责全球第六大比特币挖矿业务。陈志向其他人吹嘘说，这些采矿作业“利润丰厚，因为没有成本”。调查还发现，交易所转移的比特币在时间和金额上与挖矿收入非常吻合，这表明有人故意制造资金来自挖矿的假象。起诉书显示，共有128家公司和18名个人因与太子集团存在关联而被列入美国财政部外国资产控制部（OFAC）的制裁名单。这些人大多数是该组织的成员e太子集团或陈志的亲属。他们的相关公司在柬埔寨、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛和太平洋岛国帕劳注册。这些公司大多是“没有明显实际商业或经营活动的离岸空壳公司”。上述商家在开户时提供虚假陈述。 陈志与太子集团的犯罪网络。照片来自 OFAC 例如，其中一家公司开设其中一个账户时，声称用于“房产交易和投资”，收入来源为“个人财富”，每月交易额约为200万美元。然而，银行记录显示，截至 2020 年 2 月，实际存款约为 2250 万美元，取款约为 2180 万美元，低估超过 1000%。这涉嫌违反美国多项法律。最终，其中一些资金被用于豪华旅行、休闲娱乐等。饮食活动以及购买奢侈品。购买的商品包括手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和稀有物品。这些艺术品包括通过纽约市拍卖行购买的毕加索画作。国内被调查的陈志团伙界面新闻查询发现，陈志近15年来一直活跃于国内资本市场，涉足领域包括医疗、娱乐、科技、商业等。2010年，陈志担任江门市大成设备有限公司法人和执行董事，2011年担任江门大成互动娱乐科技有限公司法人、执行董事。 在其后的几年里，他先后成为国内多家医疗、贸易等公司的高管。截至目前，陈志仍担任原公司台州港标贸易有限公司及珠海益生生物科技有限公司的经理及执行董事，陈志还担任原公司100%股东。重新持有者。天眼查透露，台州港标贸易有限公司（原名连云港普标贸易有限公司）成立于2012年，位于浙江省台州市。这是一家主要从事批发业的企业。经营范围包括：食品销售；食用农产品零售a；销售礼品和鲜花；家具销售；化妆品销售；零售珠宝；汽车零部件销售； 2015年因销售二类医疗器械等，公司因未按要求报送2013年、2014年年度报告而被列入经营异常名单。界面新闻整合发现，陈志迄今已投资12家国内公司，其中4家公司已“注销”，1家公司已“退出”。投资份额和金额最大的公司为重庆曲速无限股权投资基金管理有限公司（以下简称“曲速基金”），该基金仍然存在。天眼查透露，曲速基金成立于2015年，是一家致力于投资互联网、移动互联网、手机游戏及相关产业的高科技风险投资基金。公司首期基金规模5亿元人民币，为互联网创业、互联网业务提供资金支持。注册资本5000万元，陈志持股70%。 2021年7月，该公司因未按时披露年度报告，被重庆两江新区市场监督管理局列入经营异常名单。 2024年10月，曲速基金因无法联系登记住所或营业地点，再次被列入经营异常名单。 2022年12月9日，中国证券投资基金业协会（以下简称“中国证券业协会”）发布《关于取消证券投资基金业协会的公告》《关于对重庆正银广汇股权投资基金管理有限公司等27家逾期未提交专项意见的私募基金管理人进行登记的通知》（以下简称《公告》）。《公告》显示，曲速基金等27家私募基金管理人经营状况异常，未在三个月内提交符合规定的专项法律意见书。 已发出书面通知。据此，中协对27家机构的私募基金管理人注销登记，并将上述事件录入资本市场诚信档案数据库。 2025年3月，重庆证监局在抽查后再次对曲速基金作出声明：该公司已于2022年12月9日被取消中国证券投资基金业协会股权类私募基金管理人资格，不具备资质 打造私人EQ不得使用“基金”字样的资金。但截至目前，曲速基金尚未更名。10月22日上午，界面新闻记者就此事致电重庆证监局。对方表示，因曲速基金已于2022年12月被取消股权私募资格，重庆证监局多次催促更名 其名字，也多次提醒外界相关风险。至于是否有违法记录、是否合规，由于曲速基金注销时间太长，重庆证监局无法给出准确答案。工作人员解释说，“他的私募资格已经被取消三年了，我们管不着。”对于更多相关问题，上述工作人员建议向当地其他部门咨询。 重庆.其实之前在英美联合指控下，国内对陈志团伙进行了打压。 2020年，北京市公安局成立5.27专案组，侦查“柬埔寨太子集团”特大跨境案件；2023年，四川省旺苍法院审理一起特大跨境网络赌场案件，查明涉案人袁某华与相关部门合作设立针对中国公民的网络赌博公司。 自2016年起，该案涉案金额超过500亿元。 电子爆炸囚犯在公园里遭受酷刑。拉拉万来自美国司法部发布的起诉书。柬埔寨的风暴 一方面被美国、英国称为“网络诈骗巨头”，另一方面又在柬埔寨商界占据主导地位，享有良好的声誉。离子。自10年前创立太子集团以来，陈志似乎有意展现自己“公益”的一面。在柬埔寨，他发起了许多慈善项目。太子集团将其统称为“太子慈善”，并表示其重点关注教育和青少年发展、医疗保健、社区参与和体育等领域。陈志本人被其官网视为“柬埔寨商界受人尊敬的企业家”。在所谓的太子慈善机构中，有一个以他的名字命名的“陈志奖学金”，堪称标杆项目。其大学合作伙伴包括金边皇家大学（信息技术工程、计算机科学、国际商务管理、媒体与传播）；柬埔寨理工学院（土木工程）；国立管理大学（数字经济与旅游）。不难看出，资助的学生与陈志的商业版图有关。我想知道这一步是否是有意的立志为自己培养专业人才。据其官网介绍，七年来已为400名柬埔寨大学生提供全额奖学金、补贴、实习和就业机会。此外，官网还写道：“已开展280余项慈善活动，惠及人数超过150万人，捐款总额已超过1800万美元。”在救灾、医疗方面，太子集团还进行了多次大额捐赠。官网文章指出，陈志积极响应当地政府号召，为防疫救灾工作提供资金和物资。 “过去六年，太子集团控股在柬埔寨投资超过20亿美元。”近两年，陈志和他的太子集团还获得了多项国际商业奖项：柬埔寨对社会经济发展的最佳贡献奖（国际金融奖）金融奖）、年度杰出人物（2024年全球经济奖）和企业社会责任创新成就奖（2025年亚太史蒂夫奖）。在柬埔寨，陈志不仅是一位知名的商人和慈善家，他还被政府正式授予爵士爵位。近日，柬埔寨内政部发言人杜索卡表示，柬埔寨政府期待美国和英国在对太子集团及其创始人陈志采取法律行动时提供充分证据。他说，陈志获得柬埔寨公民身份的程序符合法律要求。杜索卡认为，太子集团在柬埔寨的经营完全符合当地法律要求，并享有与柬埔寨其他投资公司同等的待遇。他还表示，如果有确凿证据，柬埔寨愿意配合调查。同时，杜索卡强调，他不能“但柬埔寨政府本身并没有指控太子集团或陈志有不当行为。”无论如何，陈志和太子集团的发酵事件仍然像一场大风暴一样在柬埔寨掀起了海啸。当地一家中国媒体称，最近他身边的朋友都在议论此事，柬埔寨民众也在社交平台上留言，表示看到了陈志的真面目，“一定要根除这个毒瘤”并“逮捕他”。陈志目前下落不明，太子集团官方网站上的信息也保持截至2025年4月，最新消息标题为“太子集团荣获“陈志奖学金”银奖，助力柬埔寨普及教育”。太子集团的官方网站并没有透露任何对外联系电话，只留下一个电子邮件地址。界面新闻通过此向太子集团发出采访请求电子邮件地址，但截至发稿时尚未收到回复。一位自称曾在太子集团品牌部工作的员工告诉界面新闻，陈志过去在集团内部参与过多种类型的项目，有合法经营、灰色甚至非法经营，但基层员工了解有限。案件曝光后，一些辞职员工担心受到牵连，“人心惶惶”。事件发生后，不少柬埔寨民众担心存入汇网的虚拟货币会消失。不少柬埔寨公民在惠王线下营业厅排队申请提现。有些人等不及了，不得不通过其他渠道以10%的折扣尽快拿到现金。 10月17日下午，一位华人女士在金边一家营业厅排队三个小时，终于拿到了钱。他拍下了现场拥挤排队的视频，询问旁边的人取现金的人要带干粮和板凳。 “很多人。” （杨凌、邱一凡、林冰为化名） 特别声明：本文由网易自媒体平台“网易号”作者上传发布，仅代表作者观点。网易仅提供信息发布平台。 注：以上内容（包括图片和视频，如有）由网易HAO用户上传发布，网易HAO为社交媒体平台，仅提供信息存储服务。 主编：施伟民_ns5464